Работа: во Владикавказе , 2 вакансии

В отдел ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

Обязанности:

• Проведение проверок клиентов (KYC), идентификация и верификация контрагентов.
• Выявление подозрительных транзакций и эскалирование согласно регламентам.
• Взаимодействие с подразделениями банка, внешними контролирующими организациями и регуляторами.
• Подготовка и ведение документации по выявленным рискам и инцидентам.
• Участие в разработке и обновлении внутренних политик и процессов, обучении персонала.
• Контроль соблюдения законодательства РФ и требований Банка России, участие в аудиторских проверках.

...

Обязанности:

• Обработка банковских операций клиентов: платежные поручения (в т.ч. межбанковские переводы, платежи через СМЭВ/СБП и т.п.), конвертация валют, клиринговые сделки.
• Контроль полноты и корректности документов, сопроводительных форм и реквизитов, сверки платежей и выписок.
• Обеспечение выполнения внутренних регламентов и требований безопасности информации, противодействие мошенничеству и отмыванию денег (AML/KYC).
• Взаимодействие с клиентами по вопросам статуса операций, оперативная обработка обращений, эскалация спорных случаев.

...